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本地老千致电称身份遭盗用冒充国行诈274万

2020-07-16 758评论
本地老千致电称身份遭盗用冒充国行诈274万本地老千致电称身份遭盗用冒充国行诈274万

(槟城3日讯)这回是本地人骗本地人!

槟州警跨州破获一个庞大的电话诈骗集团,在雪州蒲种一间三层楼豪宅逮捕50名嫌犯,初步估计,这个横行已有一段时日的诈骗集团都是从非法途径获得受害者的资料后,冒充国家银行或银行职员打电话给受害者,要求他们将户头的存款转帐到其他户头,以供警方展开调查,至今已骗走274万令吉。

槟州刑事调查主任阿都加尼说,有关诈骗集团如同一个剧组。

被捕的嫌犯都经过特别训练,打电话诈骗时都有一个“脚本”对稿照读。

他说,警方是在调查月前一名来自浮罗山背的华裔女子投报被电话集团诈骗数千令吉的案件时,掌握到这个庞大的诈骗集团的行蹤,并在本月1日拉队到蒲种展开大逮捕行动。

豪宅逮捕50嫌犯

落网的50名嫌犯都是我国公民,只有一名外籍人士,但已领到我国永久居留权。他说,这批嫌犯是从非法途径获得受害者的资料后,拿着“脚本”冒充国家银行或是银行职员打电话给受害者,并指受害者的身份或是户头遭犯罪集团盗用,要求马上冻结展开调查。

“为了让受害者更相信,他们会再给一组电话号码,如槟州总警局的电话号码,要受害者自己打电话向警方求证,这也使到受害者更深信不疑。”

他说,这个电话号码和槟州总警局的电话号码是一样的,但该集团通过科技技术,将受害者所拨的电话驳接到己方的电话,再由成员假扮成警官或查案官,要求受害者把户头内的钱,转移到指定的户头内。

“他们会向受害者保证,转帐到其他户头的钱,会在7到14天内,调查结束后转回原本的户头。”

受害者因经过多方求证,而确信身份或是户头遭到盗用,最后会依言转帐户头内的存款,而白白奉上血汗钱。

阿都加尼说,这批落网的嫌犯,年龄介于17到42岁,目前已在刑事法典420条文下,被延长扣留3天到明天。

“明天我们会将他们押往浮罗山背法庭申请二度延扣助查。

为诈骗下重本成员送国外培训

为求一击即中,诈骗集团不惜下重本送成员到国外“受训”。

阿都加尼说,警方的初步调查发现,该集团在新血加入后并不会马上工作,而是先到国外培训。

他说,他们的训练主要是如何应对被盯上的受害者。据了解,这些新血都是被送到国外类似的诈骗集团,训练如何和受害者交谈,交谈的语气等,“训练课程”非常的专业。

避槟警查问专骗外州人

诈骗集团担心目标亲自到槟州总警局查问,所以下手的对象都是槟州以外的人。

阿都加尼说,警方在全国各地目前已经接到82名受害者的投报,儘管是槟州总警局的电话号码被盗用,但受骗的却都是外州人。

这些受害者遍布全马各地,而槟州除了该名来自浮罗的华裔女郎之外,目前并没接到其他受害者的投报。

他说,根据初步调查,这个诈骗集团是在今年2月开始进行电话诈骗,短短4个月已经骗走274万令吉。

槟总警局号码遭盗用转驳

“接到或被要求拨04-2221522这组电话号码求证的公众,要提高警愓。虽然是槟州总警局的电话号码,但已被诈骗集团所盗用,接驳到其他地方以达到欺骗目的。”

阿都加尼说,他在数月前已经发布文告,指警局的电话号码遭不法之徒盗用来诈骗,所以公众在接到这组号码拨来的电话时,不可一时情急就相信对方所言。

他说,特别是对方表示你的身份或户头遭盗用时,公众就应该抱着怀疑的心态,再三确认,包括亲自到警局或是银行或是国家银行询问。

诈骗集团伎俩

 

1.冒充国家银行职员或银行,打电话给受害者,指受害者身份或户头遭人盗用或涉案,将会被进行调查。

2.为了让受害者相信,将提供一个电话号码,指是槟城总警局电话,要求受害者向刑事组某查案官查证。该组电话号码确实是槟州总警局的电话号码,但已被诈骗集团通过科技技术,转接到他们的电话。

3.另一组诈骗集团的成员接电冒充查案官,让受害者释疑后,要受害者转移金钱到他们指定的户头。